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      來源:外媒 編輯:俠名 發布時間:2019-03-20 22:33
      摘要:2018年年7月,一對德籍華人兄弟、58歲的Siu FanP.和56歲的Siu HongP.被德國檢方批捕。今年3月底,他們即將在下薩克森州的奧斯納布呂克地方法院出庭受審。而他們涉嫌犯下的罪行,是使用技術手段幫助上千家餐館逃稅

      2018年年7月,一對德籍華人兄弟、58歲的Siu FanP.和56歲的Siu HongP.被德國檢方批捕。今年3月底,他們即將在下薩克森州的奧斯納布呂克地方法院出庭受審。而他們涉嫌犯下的罪行,是使用“技術手段”幫助上千家餐館逃稅。

      消息經德媒報道后,中國駐漢堡總領事館第一時間向德方主管部門了解了情況,并作出相關通報。

      根據下薩克森州稅務檢查員的介紹,Siu FanP.涉嫌開發了一種名為“Multiway”的特殊收銀機,并同弟弟Siu HongP.一起,將這些收銀機賣給了大批亞洲餐館。

      這種收銀機內暗藏了一個小程序,餐館老板可以通過這個秘密程序“無痕刪除”收銀機生成的發票,從而降低明面上的銷售額,達到少交稅的目的。稅務檢查員表示,這款收銀機很可能已經幫助上千家亞洲餐館逃掉了5億歐元的稅!

      事件最初從下薩克森州露出端倪,僅在該州就有30家可疑的亞洲餐館被調查,所有被查餐館中都存在操縱收銀機的痕跡。一位調查員對德媒《明鏡》表示:“欺詐是這些餐館的商業模式的一部分。”

      稅務人員采取的查案手法是,去可疑的餐館中消費,拿到結賬小票之后拍照,并把小票留在桌面上。在隨后的檢查中,如果發現對應的小票沒有出現在收銀機的記錄之中,就對這家餐館展開正式調查。

      兩兄弟的罪名是“涉嫌協助和教唆逃稅”,在3月底的庭審當中,奧爾登堡檢方將首先就發生在下薩克森州的逃稅事件當中的8起發起訴訟。根據中央經濟犯罪事務辦公室的計算,僅這8起事件涉及的逃稅金額就達到了600萬歐元。

      此外,這兩兄弟制造“Multiway”的基地位于北威州蓋爾森基興,北威州有多少餐館牽涉其中,目前尚不清楚確切數字。

      兩兄弟的律師沒有對《明鏡》發表意見。一旦罪名成立,兩兄弟將面臨多年監禁。

      “Multiway”絕不是唯一一種有欺詐功能的收銀機,稅務機關的對手還有很多。不過,德國稅務部門實則不大愿意直面這類案件——因為一旦展開全面調查,就需要占用大量的人手和物力。此外,這類案件的調查工作還需要對口的專家,這也正是下薩克森州接手此案調查的原因,該州雇用了能夠與這類欺詐系統打交道的特別IT調查員。

      去年,呂內堡地區法院也處理了一樁類似案件:一名40歲亞裔女性通過一臺可操控的收銀機,隱瞞了90多萬歐元的應稅收入,她被判處兩年監禁,緩期執行。不過根據德媒報道,在許多類似情況下,稅務機關其實都被迫達成了“法外協議”:如果稅務人員無法毫無破綻地證明所控罪名成立,最好雙方達成一致,以較少的欠稅罰款了結問題。

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